Webinar ISOTools sobre SARLAFT
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Webinar ISOTools. SARLAFT: sistema de administración del riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo

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Cuando:
8 agosto, 2019 a las 9:00 am – 10:30 am
2019-08-08T09:00:00-05:00
2019-08-08T10:30:00-05:00
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ESTILOS WEBINARS 2019

fecha08/08/2019
hora09:00 p.m
Zona horaria:

INTRODUCCIÓN

En Colombia, la labor que ha desarrollado sobre de sistemas contra lavado de activos y financiación del terrorismo, ha sido imparable.

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo o SARLAFT es un mecanismo desarrollado para dar cumplimiento a la Circular Básica Jurídica 029 de 2014 de la Superintendencia Financiera de Colombia.

SARLAFT está compuesto por cuatro etapas y por elementos de apoyo. No obstante, cada SARLAFT es diferente, no existe un modelo previamente definido, se trata de cumplimientos necesarios.

OBJETIVOS

El objetivo de este webinar es conocer los mecanismos de identificación de riesgos vinculados al lavado de activos y financiación del terrorismo, además de aprender cómo gestionarlos.

Beneficios de asistir a este evento

  • Conocer los aspectos más relevantes de Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.
  • Conocer las soluciones que le puede aportar ISOTools como Plataforma Tecnológica innovadora para la identificación, análisis y gestión de riesgos.

DIRIGIDO A

Responsables de Sistemas de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo del sector financiero.

CTA LATERAL CONTACTO

Contacto consultor experto

PROGRAMA DEL EVENTO

JUEVES 8 DE AGOSTO 2019

16:00-16:10.

Presentación del Webinar. Jessica del Pino

16:10-17:00.

SARLAFT: Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo.

17:00-17:20.

Caso práctico ISOTools para SARLAFT.

17:20-17:30.

Turno de preguntas.

EXPERTOS PONENTES

Jessica del Pino

Jessica del Pino
Key Account Manager en ISOTools Excellence

Luis-Ramiro-Díaz-Briceño

Luis Ramiro Díaz Briceño
Consultor experto en Gestión de Riesgos – AML – Compliance – Anticorrupción – Prevención Fraudes – Gobierno Corporativo

Paola Sanchez

Paola Sánchez
Consultora en ISOTools Excellence Colombia

Para inscribirse en este evento solo debe hacer clic en el botón
«quiero inscribirme»

Expedición de Certificado de Asistencia a todos los participantes que rellenen una encuesta que les será facilitada una vez finalizado el webinar.

¡Le animamos a participar!

Evento cerrado

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