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Webinar ISOTools: Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Cuando:
3 octubre, 2019 a las 4:00 pm – 5:30 pm
2019-10-03T16:00:00+02:00
2019-10-03T17:30:00+02:00
img-webinar

ESTILOS WEBINARS 2019

fecha03/10/2019
hora16:00 p.m
Zona horaria:

INTRODUCCIÓN

El Sistema de Gestión de Riesgos de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo ha sido adoptado por muchas organizaciones con el objetivo de favorecer la cultura de la gestión del riesgo y evitar el lavado de activos o la financiación del terrorismo a través de las empresas.

Este sistema, aplica tanto a la organización como a todos los clientes que estén vinculados contractualmente con cualquier entidad, sea empresa privada u organismo público. De esta manera, cada empresa u organismo debe crear, desarrollar y perfeccionar el suyo, a modo de sistema para la gestión del riesgo, pero específico para el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

OBJETIVOS

El objetivo de este webinar es conocer los mecanismos de identificación de riesgos vinculados al Sistema de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, además de aprender cómo gestionarlos.

Beneficios de asistir a este evento

  • Identificar la dimensión penal del lavado de activos y de financiación del terrorismo.
  • Entender el sistema preventivo de los delitos de Lavado de Activos y Financiación del terrorismo.
  • Conocer como cada empresa u organismo debe crear, desarrollar y perfeccionar su propio Sistema de Riesgos.

DIRIGIDO A

Responsables de Sistemas de Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y de Financiación del Terrorismo.

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Contacto consultor experto

PROGRAMA DEL EVENTO

JUEVES 03 DE OCTUBRE 2019

16:00-16:10.


Presentación del Webinar. Jessica del Pino

16:10-17:00.


Riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.Gilberth Araujo

17:00-17:20.


Caso práctico ISOTools para los riesgos de lavado de activos y de la financiación del terrorismo.Paola Sánchez

17:20-17:30.


Turno de preguntas.

EXPERTOS PONENTES

Esperanza Vera

Jessica del Pino
Key Account Manager en ISOTools Excellence

Esperanza Vera

Gilberth Araujo
Product Manager en ISOTools Excellence

Paola

Paola Sánchez
Consultora de ISOTools Excellence

Para inscribirse en este evento solo debe hacer clic en el botón
«quiero inscribirme»

Expedición de Certificado de Asistencia a todos los participantes que rellenen una encuesta que les será facilitada una vez finalizado el webinar.

¡Le animamos a participar!

Evento cerrado

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