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SARLAFT
El Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (SARLAFT) aplica no solo en el sector financiero como bancos y aseguradoras, se trata de un flagelo que afecta a todo tipo de empresas, sin importar el objeto social que realicen.
Gestión de Riesgos
Es evidente que los procesos de Gestión de Riesgos no están exentos de problemas. Tal como hemos visto en los apartados anteriores, están compuestos por pasos complejos y que requieren de coordinación y seguimiento permanentes. En este sentido, la norma ISO 31000 ayuda a disminuir los obstáculos en dos sentidos:
SARLAFT
Hoy, vamos a tratar un tema muy interesante sobre SARLAFT en Colombia y para ello vamos a comenzar por los orígenes.
En Colombia, la primera norma elaborada en temas relacionados con lavado de activos surge en el año 1992, con el Decreto 1872 del 23 de noviembre. El presidente de la república que gobernaba y firmó dicho decreto era César Gaviria Trujillo. En esa firma del documento también participó el exministro de hacienda Rudolf Hommes Rodríguez.
ISO 22301
Existe la posibilidad de que en un determinado momento, una organización independientemente de su tamaño, número de trabajadores o de la actividad que realice, pueda verse afectada por una crisis o desastre. Ante este problema la Organización Internacional de Normalización (ISO) desarrolló la ISO 22301, una norma de carácter internacional de gestión de continuidad de negocio.
Gestión de riesgos
La gestión de riesgos es el proceso mediante el cual se realiza una planificación y control de todos los recursos con los que cuenta una empresa, con el fin de minimizar o aprovechar los riesgos que se producen en la organización.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
Toda aquella organización que esté interesada en la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información se verá en la obligación de evaluar tanto el desempeño de la seguridad de la información, así como la eficacia que posea el sistema de gestión que se vaya a implantar en la misma para dicho fin.
Riesgos laborales
Solo hace falta echar un vistazo a los medios de comunicación para darse cuenta que los siniestros por riesgos laborales siguen aumentando desde los últimos años. Según sindicatos e instituciones de referencia, los motivos fundamentales de este tipo de sucesos se encuentran en la precariedad laboral y en la falta de prevención por parte de compañías y organizaciones.
ISO 27001
Según ISO 27001, la implantación de un Sistema de Gestión de Seguridad de la información aporta a las compañías un conjunto de políticas de seguridad, procedimientos y otros mecanismos necesarios para controlar y establecer todas las reglas de seguridad de la información de una organización.
ISO DIS 22301
El momento actual por el que pasa el mercado y el mundo en general, exige a las compañías poder demostrar niveles óptimos de preparación, reacción y recuperación ante cualquier tipo de crisis e incidente. Esta situación ha disparado la demanda por parte de las organizaciones de servicios de mentoring en materia de gestión de crisis y continuidad de negocio, con el objetivo de que en un corto tiempo se pueda llevar a cabo una evaluación estratégica del negocio y de sus capacidades de recuperación frete a diversas interrupciones del mismo.
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