

SAGRILAFT
El SAGRILAFT se define como un sistema de autocontrol y gestión de riesgo integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, el cual viene relacionado de la circular 100000016 del 24 de diciembre de 2020, proviene de la modificación integral del capítulo décimo de la circular Externa No. 100-000005 del 22 de 2017, de obligatorio cumplimiento del régimen de Autocontrol y gestión del riesgo integral de Financiación del Terrorismo (FT) / Financiamiento de la Proliferación de Armas de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).SAGRILAFT Vs SARLAFT
Este no se debe confundir con el sistema SARLAFT aunque comparten bastante similitud, el modelo de SAGRILAFT es más mandatario y no solo al sector financiero, sino un grupo más robusto del sector económico y el no cumplimiento de su implementación es motivo para sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades de Colombia La intención de implementar este sistema de autocontrol SAGRILAFT es mejorar la eficiencia, eficacia y efectividad del sistema para gestión, tipificación, ponderación y actualización, entre otros elementos relacionados del sistema SAGRILAFT en las empresas que se encuentran supeditadas y vigiladas. La pregunta entonces es ¿Qué empresas están obligadas a implementar el sistema SAGRILAFT? Las empresas que debe estar en los sistemas de SAGRILAFT por parte de vigilancia y control son empresas que en sus activos obtenidos el año inmediatamente anterior, igual o superior a cuarenta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLV), un aproximado para el 2021 es de ($36.341.000.000). Más, sin embargo, se debe tener en cuenta que, aunque no es el único elemento, si es el principal, y las empresas que pertenecen a otros sectores económicos se encuentran obligadas a la implementación de SAGRILAFT son las siguientes.- Entidades Financieras
- Comercializadoras de metales preciosas
- Agencias Inmobiliarias
- Sectores de construcción
- Sectores de supervisión especial
Elementos del sistema SAGRILAFT
Los elementos con los que debe contar un sistema de SAGRILAFT son:- Instructivos de diseño y aprobación.
- Herramientas de seguimiento.
- Cumplimiento de las políticas de lavado de activos y financiación del terrorismo.
- Modelo de divulgación de capacitación.
- Manual de funciones para los stakeholders.
- Análisis e Identificación de Riesgos.
- Control de Riesgos.
- Medición y Evaluación de los riesgos.
- Monitoreo de los riesgos.
- Orden lógico de desarrollo.
- Registro de actividades.
- Detección de amenazas.
- Reportes e informes a las partes interesadas.
Software de Control Interno ISOTools
Para llevar a cabo todo el proceso y contar con los elementos clave del control interno efectivo se hace necesaria la gestión de una gran cantidad de información y trámites. Sin la automatización correspondiente el sistema de control interno puede llegar a ser algo ineficiente e implicar más recursos de los que evita perder. Por este motivo, contar con un Software de Control Interno como ISOTools facilita la gestión y mejora el nivel de cumplimiento, maximizando las oportunidades de que cualquier organización llegue a alcanzar sus objetivos.Suscríbete al newsletter
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